公告日期：2025-08-29

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-048
江苏森萱医药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为 维护江苏森萱医药股份 第一条为维护江苏森萱医药股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，充分发挥公司党组 职工和债权人的合法权益，充分发挥公织的政治核心作用，规范公司的组织和 司党组织的政治核心作用，规范公司的行为，根据《中国共产党章程》（以下 组织和行为，根据《中国共产党章程》简称“《党章》”）、《中华人民共和国公 （以下简称“《党章》”）、《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、 “《证券法》”）、《上市公司独立董事管《北京证券交易所股票上市规则》、《北 理办法》、《北京证券交易所股票上市规京证券交易所上市公司持续监管办法 则》、《北京证券交易所上市公司持续监（试行）》、《北京证券交易所上市公司 管办法（试行）》、《北京证券交易所上
持续监管指引第 1 号—独立董事》和 市公司持续监管指引第 1 号—独立董
其他有关规定，制订本章程。 事》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江苏森萱医药化工有限公司（注册 司由江苏森萱医药化工有限公司（注册
号：321283000011244）整体变更基础 号：321283000011244）整体变更基础上，以发起方式设立；在江苏省泰州市 上，以发起方式设立；在南通市数据局场监督管理局注册登记，取得营业执 注册登记，取得营业执照，统一社会信
照。 用代码：91321200748720948H。

新增条款 第三条 公司经全国中小企业股份
转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）审核通过并经中国证监
会于 2020 年 6 月 30 日核准，首次向不
特定合格投资者公开发行人民币普通
股 6,000 万股，每股面值 1 元，于 2020
年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15
日在北交所上市。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行公司事务的董事担任。公司的
董事长为代表公司执行公司事务的董
事。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
……
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