公告日期：2025-05-12

江苏森萱医药股份有限公司

章程

（本章程自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效）
2025 年 5 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 2

第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 5

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事...... 16

第二节 独立董事...... 18

第三节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知与公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十一章 投资者关系管理 ...... 34
第十二章 党组织...... 35
第十三章 修改章程...... 36
第十四章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，充分发挥公司党组织的政治核心作用，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江苏森萱医药化工有限公司（注册号：321283000011244）整体变更基础上，以发起方式设立；在江苏省泰州市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：江苏森萱医药股份有限公司

英文名称：Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co., Ltd.

第四条 公司住所：南通市如东县洋口镇双墩路 2 号听海轩 4 幢 7 层。

第五条 公司注册资本为人民币 42691.834 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以不断提高产品质量，安全、清洁文明生产为目标，追求客户的最大满意度，实现股东利益最大化。

第十五条 公司的经营范围 一般项目：工程和技……
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