公告日期：2025-05-12

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-035

江苏森萱医药股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A
座 21 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
321,902,223 股，占公司有表决权股份总数的 75.401357%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
13,002,783 股，占公司有表决权股份总数的 3.045731%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 321,902,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 426,918,340 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 59,768,567.6 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数……
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