公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-052

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025年 11 月 27 日审议并通过：

提名朱辉先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕兴华先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李奇凤女士为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金锋先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于本公司董事会于 2025 年 11 月 27 日收到董事李奎忠先生、王树德先生递交的
辞职报告，公司股东提名补选朱辉先生、毕兴华先生为公司第六届董事会董事。

同时，为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新

公告编号：2025-052

材料股份有限公司章程》，设立独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的规定，公司股东提名李奇凤和金锋为独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

朱辉，男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东建筑大学，研究生学历；高级工程师、二级建造师、公路水运工程试验检测师；

2015 年 7 月至 2017 年 6 月，中铁十局集团济南铁路工程有限公司工程技术部技术
员；

2017 年 6 月至 2017 年 11 月，济南铁信人力资源管理咨询有限公司技术部职员；
2017 年 11 月至 2020 年 9 月，齐鲁交通材料技术开发有限公司技术研发部职员；
2020 年 9 月至 2021 年 4 月，山东高速材料技术开发有限公司技术研发部职员；
2021 年 4 月至 2021 年 8 月，山东高速材料技术开发集团有限公司技术研发部职员；
2021 年 8 月至 2021 年 10 月，山东高速材料技术开发集团有限公司技术研发中心
职员；

2021 年 10 月至 2021 年 11 月，山东高速材料技术开发集团有限公司技术研发中心
副主任；

2021 年 11 月至 2024 年 3 月，山东高速材料技术开发集团有限公司技术研发中心
副主任（主持工作）；

2024 年 2 月至 2024 年 4 月，江苏麟龙新材料股份有限公司第五届董事会董事；
2024 年 3 月至今，山东高速路用新材料技术有限公司副总经理。

毕兴华，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于宜春学院，本科学
历；高级会计师、税务师。

主要业务经历：

2007 年 3 月至 2010 年 1 月，任东莞市瑞德丰生物科技有限公司会计；

2010 年 2 月至 2013 年 12 月，任山东绿邦作物科学股份有限公司财务部长；

2014 年 1 月至 2021 年 3 月，任山东兆丰年生物科技有限公司财务部长；

2021 年 3 月至 2021 年 5 月，任山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副主任；
2021 年 6 月至 2022 年 5 月，任江苏麟龙新材料股份有限公司财务负责人；

2022 年 5 月至 20……
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