公告日期：2025-11-28

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王飞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订，同时废止《监
事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，因此制定《董事会审计委员会工作细则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事会审计委员会工作细则》，公告编号为 2025-037。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-033。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司股东会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-034。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2025-035。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，设立独立董事，因此制定《独立董事工作制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司……
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