公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-011

证券代码：830942 证券简称：北方数据 主办券商：西部证券
无锡北方数据计算股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9：30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830942 北方数据 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市六合金证律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度公司报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn） 披露的《无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020- 003）、《无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号： 2020-004）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润
分配，也不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机
构，聘期一年。
（八）审议《关于向商业银行申请综合授信》议案

为公司业务发展，同意向商业银行申请综合授信，额度不超过 8000 万元

公告编号：2020-011

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 4 月 30 日 在 股 转 系 统 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡北方数据计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2020-010）。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-005）
（十一）审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

详见公司 2020 年 4 月 30 日在……
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