公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-002

证券代码：830942 证券简称：北方数据 主办券商：西部证券
无锡北方数据计算股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以电子邮件方式通知
5.会议主持人：李玉红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，无锡北方数据计算股份有限公司监事会全体成员根据《公司
法》、《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规定，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 益。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

经审核，同意董事会编制的《2019 年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系 统以及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了非上市公众公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

经审核，认为该报告真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及
《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润
分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机
构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

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