公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：恒泰长财证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：万少华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小

公告编号：2025-018

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《德州可恩口腔医院股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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