公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：恒泰长财证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万少华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,067,823 股，占公司有表决权股份总数的 48.8348%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据经营需要，公司预计了 2025 年度与关联方拟发生的日常性关联交
易，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,067,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及与股东相关的关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于 2,000 100% 0 0% 0 0%

预计

2025 年

日常性

关联交

易的议

案》

公告编号：2025-005

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东众成清泰（德州）律师事务所
（二）律师姓名：周琼、刁呈亮律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；召集人、出席会议人员资格；出席会议股东比例；表决方式、表决程序及表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录

（一）《德州可恩口腔医院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《山东众成清泰（德州）律师事务所关于德州可恩口腔医院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

德州可恩口腔医院股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。