公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-039

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

章

程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 9
第五章 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第九章 通知和信息披露......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第十一章 投资者关系管理......55
第十二章 修改章程......57
第十三章 附 则 ......57

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由杭州纳晶科技有限公司（以下简称“纳晶有限”）依法整体变更为股份有限公司，由纳晶有限原全体股东以发起设立方式设立；在浙江省杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100691735996J。

第三条 公司于2014年8月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：纳晶科技股份有限公司

英文名称：Najing Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路 428 号
3 幢 3 楼

邮政编码：310052

第六条 公司注册资本为人民币 14,076.4172 万元（大写：壹亿肆
仟零柒拾陆万肆仟壹佰柒拾贰元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董
事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼予以解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、本章程规定的及董事会认定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依托领先的半导体纳米晶材料平台，开发显示等应用技术和产品，建设领先的高科技公司，以科学服务人类。

第十五条 经依法登记后，公司的经营范围：生产：半导体发光材料、薄膜；服务：新能源、纳米材料、纳米晶及设备、新材料的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：自产产品、光电子器件及其他电子器件、照明灯具及其附件、照明器具、化学试剂及助剂（除化学危险品及易制毒化学品）、通讯终端设备、电子产品及配件；……
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