公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-023

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：无

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事 袁宏林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

公司第五届董事会经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会推选袁宏林先生连任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

纳晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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