公告日期：2025-08-25

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 袁宏林先生
6.召开情况合法合规性说明：

关于召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 6 日经公司第四届董事会第十
七次会议审议通过。本次股东会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,247,230 股，占公司有表决权股份总数的 30.7232%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 Weijie Yun 因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他现任高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事袁宏林为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事提名的规定，提名 第四届董事会董事袁宏林为第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第 一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事童晓怡为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事提名的规定，提名
第四届董事会董事童晓怡为第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第 一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会董事 WeijieYun 为第五届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事提名的规定，提名
第四届董事会董事 WeijieYun 为第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年
第一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,247,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名第四届董事……
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