公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-015

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：无

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席 张振昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年

公告编号：2025-015

半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事张振昊为第五届监事会监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第五届监事会由
3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现监事会根据
《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名第四届监事会监事张 振昊为第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起生效。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届监事会监事梁刚为第五届监事会监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第五届监事会由
3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现监事会根据
《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名第四届监事会监事梁 刚为第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大 会决议之日起生效。

公告编号：2025-015

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

纳晶科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 7 日

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