公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-024

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马元生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事马东生、张涛、刘娟因外出缺席；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈雨霏、徐娜娜因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,785,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东会制度》（公告编号：

公告编号：2025-024

2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,785,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,785,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
……
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