公告日期：2025-12-19

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟修改公
司章程公告》，并于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会审议
通过上述议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛天行健物流股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称公司）。

公司以青岛天行健国际物流有限公司依法整体变更方式设立；在青岛市市
南 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91370200773526653P。

第三条 公司于 2014 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：青岛天行健物流股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省青岛市市南区山东路 16 号室阳光泰鼎大厦
2513。

第六条 公司注册资本为人民币 6000000 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选
举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责
人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：满足客户产品使用需求；持续开拓市场增类
增量；提升企业技术创新能力；持续提高产品质量水平；建立高效有序管理体系；推进安全规范生产作业；治污减排实现清洁环境；改变观念推动节约资源；逐步提高员工收入水平；承担企业应尽社会责任。

第十四条经依法登记，公司的经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络运输）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品，危险货物）；国际道路货物运输。一般项目：货物进出口；技术进出口；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；运输货物打包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

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