公告日期：2025-12-02

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓志谊

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公
告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订对外投融资管理制度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《对外投融资管理制度》（公告编号：2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订利润分配管理制度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《年度报告……
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