公告日期：2024-04-19

证券代码：830927 证券简称：ST 兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830927 ST 兆久成 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2023 年度公司经营成果。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场
和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。
（六）审议《2023 年度公司利润分配方案的议案》

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-45,261,598.18 元，鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-45,261,598.18
元，股本总额为 37,650,000 股，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。
（八）审议《董事会关于 2023 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》
绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具的保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。针对审计报告所述保留意见事项，董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，尽力解决报告中提出的各种问题，消除对公司的影响，并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。
（九）审议《监事会关于 2023 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》
绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原……
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