公告日期：2025-12-22

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

公司章程

二零二五年十二月

目录

第一章 总则 ...... - 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 5 -

第三章 股份 ...... - 5 -

第一节 股份发行 ...... - 5 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东...... - 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ...... - 22 -

第一节 董事......- 22 -

第二节 董事会......- 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 28 -

第七章 监事会 ...... - 30 -

第一节 监事......- 30 -

第二节 监事会 ......- 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 32 -

第一节 财务会计制度......- 32 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 33 -

第九章 通知和公告...... - 34 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十一章 修改章程...... - 37 -

第十二章 信息披露和投资者关系管理 ...... - 37 -

第一节 信息披露......- 38 -

第二节 投资者关系管理 ......- 38 -

第十三章 争议的解决...... - 39 -

第十四章 附则 ...... - 39 -

第一章 总则

第一条 为维护山东迪浩耐磨管道股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由山东迪浩耐磨管道有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，公
司在淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91370300797331199J。
第三条 公司于2014年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册中文名称：山东迪浩耐磨管道股份有限公司、英文名称：SHANDONG
DIHAO WEAR RESISTANT PIPE CO.,LTD

第五条 公司住所：山东省淄博市高新区北岭路5005号；邮政编码：255000。

第六条 公司注册资本为人民币4242万元，股本数额为4242万股。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会以
全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高

级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，……
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