公告日期：2025-08-27

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券
深圳市星龙科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市星龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《深圳市星龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会的职权应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现《公司章程》规定的应当召开
临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第五条 公司召开年度股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本
规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序，表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。董事会
召集股东会，应当通过相应的董事会决议，并在董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会或股东决定自行召集股东会的，应书面通知董事会。股东自行召集股东会的，在股东会决议前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的 10%。

第九条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股东名册。

第十条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第十一条 股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东会召集权、
提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得……
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