公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨念明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》，
对公司 2025 年上半年主要运营情况进行了总结回顾。

公告编号：2025-019

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司对 2025 年半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及全资子公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，理财金额不超过 5000 万元人民币，拟进行低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资。在总额度内，资金可以滚动使用。

在上述额度内，自公司董事会审批通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《使用自有闲置资金进行购买理财产品的公

公告编号：2025-019

告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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