公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-002

证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券
上海裕荣光电科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：周翌东先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2026-002

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事周翌东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董
事会需提交股东会审核的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海裕荣光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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