公告日期：2025-12-08

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：浙商证券
上海海阳保安服务股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“监事”“监事会” 修订为“审计委员会”“审计委员会
成员”或删除

- 因条文增减导致条文序号发生的变动
因不影响条文文义，不再具体罗列

第一条为规范上海海阳保安服务股份 第一条为规范上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合 和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）等 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法律法规、《非上市公众公司监督管理 法》”）等法律法规、《非上市公众公办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 司监督管理办法》、《非上市公众公司监号——章程必备条款》、《全国中小企业 管指引第 3 号——章程必备条款》、《全股份转让系统挂牌公司治理规则》和国 国中小企业股份转让系统挂牌公司治家有关法律、行政法规及全国中小企业 理规则》《全国中小企业股份转让系统股份转让系统相关业务规则的规定（以 挂牌公司治理指引第 2 号——独立董下简称“业务规则”），结合公司的实 事》（以下简称“《独立董事指引》”）
际情况，制订本章程。 和国家有关法律、行政法规及全国中小
企业股份转让系统相关业务规则的规
定（以下简称“业务规则”），结合公
司的实际情况，制订本章程。

第五条公司住所：上海市杨浦区长阳路 第五条公司住所：上海市杨浦区长阳路
668 号 N 楼 668 号 201室、303室，邮政编码：200433

第八条总经理为公司的法定代表人。 第八条公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由董事会选
举产生或更换。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十一条本章程所称其他高级管理人 第十一条本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人和股东会确定的其他人
员。

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