公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-013

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：浙商证券
上海海阳保安服务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议+线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李丽娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事尤磊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会主席起草了《2024 年度监事会会工作报告》，对 2024 年度监事会工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2024 年度财务决算情况进行审议，并审查公司起草的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2025 年度财务预算情况进行审议，并审查公司起草的《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2024 年年度审计报告及年报情况进行审议，具体内容详见公司于2025年4月21日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-013

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，暂不对 2024 年度利润进行分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向关联方出售资产的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构，公司拟向董事徐超先生出售位于上海市浦东新区浦明
路 688 弄 8 号 1502 室的房产（以下简称“标的资产”）。经交易双方协商，标的
资产的交易价格确定为 2873 万元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 21 日在在全国中小企业股份转让系统……
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