公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-005

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：浙商证券
上海海阳保安服务股份有限公司

关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十九条 董事会由 9 名董事组 第一百一十九条 董事会由 8 名董事组
成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名， 成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名，
由股东大会选举产生。独立董事应按照 由股东大会选举产生。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章以及公司有 法律、行政法规、部门规章以及公司有
关制度履行相应职责。 关制度履行相应职责。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董

公告编号：2025-005

事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 8 人。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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