公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-016

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：东方证券

上海海阳保安服务股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何熙琼、许维豪、冯跃宗在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2021 年 6 月 7 日审议通过并任命何熙琼为公司独立董事，该事项已经公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过，独立董事任职期限至第三届董事会任期届满。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2021 年 12 月 31 日审议通过并任命许维豪、冯跃宗为公司独立董事，该事项已
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事任职期限至第三届董事会任期届满。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第四届董事会第一次会议于 2023年 3 月 17 日审议通过《关于<公司独立董事换届>的议案》，提名何熙琼、冯跃宗、许维豪先生为公司独立董事，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，独立董事任职期限至第四届董事会任期届满。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事何熙琼、

公告编号：2024-016

许维豪、冯跃宗会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何熙琼 8 8 0 0 否 5

许维豪 8 8 0 0 否 5

冯跃宗 8 8 0 0 否 5

何熙琼先生、许维豪先生、冯跃宗先生三位独立董事以现场或通讯的形式出席了本年度公司召开的会议。三位独立董事对公司各项审议议案均投赞成票，未对公司任何事项提出异议。
三、 发表独立意见情况

独立董事何熙琼、许维豪、冯跃宗对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第四届董事会 《关于前期会计差错更正》的议 同意

月 7 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。