公告日期：2024-05-22

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁华国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 70,861,994 股，占公司有表决权股份总数的 91.11%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总结回顾及报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,861,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长对 2023 年度董事会工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,861,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,861,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人对 2023 年度财务决算进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,861,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务预算进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,861,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023年 12 月 31 日……
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