公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-011

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事时召伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举时召伟担任公司第五届监事会主席》
1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员已在2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会

公告编号：2026-011

选举时召伟先生继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

时召伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海网波软件股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 4 日

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