公告日期：2025-12-15

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王元义先生

6.会议列席人员：董事、监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王元义先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请董事会选举王元义先生为
本公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王元义先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事长的任职资格和履职能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱德雄先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱德雄先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱德雄先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司总经理的任职资格和履职能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王迪军先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王迪军先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王迪军先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司财务负责人及董事会秘书的任职资格和履职能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任帅翔予先生、宋书中先生、黄世强先生、陈威先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。帅翔予先生、宋书中先生、黄世强先生、陈威先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司副总经理的任职资格和履职能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司继续向中国农业银行股份有限公司乐山直属支行申请
并使用授信额度暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2026 年度拟继续向中国农业银行股份有限
公司乐山直属支行（以下简称：“农行乐山直属支行”）申请不超过人民币 3575万元的综合授信，业务品种为人民币/外币贷款、商业承兑汇票、开立信用证、出具保函或其他授信业务，期限一年，最终以农行乐山直属支行审批为准。

其中，申请一般授信额度人民币 2000 万元，品种为短期流动资金贷款，公
司控股股东、实际控制人王元义，股东王元清、周燕敏提供连带责任保证担保；其中 1340 万元授信额度还由公司自……
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