公告日期：2025-12-15

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

乐山市高新区南新路 1089 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王元义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
42,007,077 股，占公司有表决权股份总数的 81.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理朱德雄先生，副总经理黄世强、帅翔予、宋书中、陈威先生，公司财务负责人王迪军先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 26 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-023)、
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,007,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2024 年年度审计服务
良好，现拟定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审
计机构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,007,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订公司治理相关制度的议案》

议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等
相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司治理相关制度公告》（公告
编号：2025-024）。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 42,007,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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