公告日期：2025-11-26

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王元义先生

6.会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王元义先生、王元清先生、周燕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。以下事项为需要逐项表决的子议案：

1.1 提名王元义先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

1.2 提名王元清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

1.3 提名周燕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

1.1 提名王元义先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名王元清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名周燕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持
续稳定健康发展，公司董事会提名许琛先生、俞树荣先生为第五届董事会独立董事候选人。许琛先生任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。俞树荣先生任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起至 2028 年 7 月期满为止。俞树荣先生经公司 2022 年 7 月
29 日召开的 2022 年第一次临时股东会选举为公司第三届董事会独立董事，至2028 年 7 月在公司连续任职独立董事即满六年。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。以下事项为需要逐项表决的子议案：

2.1 提名许琛先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

2.2 提名俞树荣先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

2.1 提名许琛先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名俞树荣先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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