公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-059

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层
1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：郭川舟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<粤开证券股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

公告编号：2025-059

1.议案内容：

同意制定《粤开证券股份有限公司对外捐赠管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

粤开证券股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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