公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-010

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔洪军
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》的规定。根据《粤开证券股份有限公司股东大会议事规则》《公司章程》相关规定，本次股东大会由过半数董事共同推举崔洪军董事主持。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,910,515,983 股，占公司有表决权股份总数的 57.5004%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 117,610,489 股，占公司有表决权股份总数的 3.5397%。

公告编号：2025-010

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员崔洪军、雷杰、杨新、朱洪涛、黄浩、汪俭、莫小鹏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补詹俊河先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议
案》
1.议案内容：

同意增补詹俊河先生作为公司第四届董事会非职工代表董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,910,515,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

同意修订《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,910,515,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-010

无。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 《关于增补詹俊河先生 276,162,448 100% 0 0% 0 0%
为公司第四届董事会非

职工代表董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李云超、杜旭豪

（三）结论性意见

……
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