公告日期：2025-12-17

证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张泓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 42 人，持有表决权的股份总数34,251,390 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈超因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体
详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的
《关于拟修订公告》（编号 2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,715,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.16%；反对股数 9,535,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》共九项尚需提交股东会审议的内控治理
制度进行修订。具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,715,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.16%；反对股数 9,535,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会
议事规则》进行修订,具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台发布的公告（编号 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,251,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（编号 2025-033）。

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