公告日期：2025-11-28

证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第七届董事第六次会议审议通
过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了规范厦门海迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资行
为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物、债权、股权、
无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为，但不包括短期投资。

第三条 本制度用于公司对外投资进行指导和规范。

第四条 公司负责人对本公司对外投资管理制度的健全和有效实施以及对
外投资资产的安全完整负责。

第五条 对外投资内部控制重点：

（一）预算编制；

（二）申请和论证；

（三）立项审批；

（四）核算和管理；

（五）清理和处置。

第二章 岗位分工及授权批准

第六条 公司建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责
权限，确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条 公司办理对外投资业务时，不相容岗位至少包括：

（一）可行性论证、计划编制与审批；

（二）审批与计划执行；

（三）会计记录、核算；

（四）投资项目管理与监管。

公司不得由同一个部门或人员办理对外投资业务的全过程。

第八条 公司建立对外投资业务的授权批准制度，明确审批人对对外投资业
务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理对外投资业务的职责范围和工作要求。

第九条 审批人应当根据对外投资授权批准制度的规定，在授权范围内进行
审批，不得超越审批权限。

经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理对外投资业务。对于审批人超越授权范围审批的对外投资业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门或授权人报告。

第十条 公司应当严格按照有关规定，明确董事会、经理层对外投资的权限。
严禁超越权限进行对外投资，严禁未经授权的部门或人员办理对外投资业务。
第十一条 须股东会批准或董事会批准的对外投资，须形成决议，并放置于
董事会秘书处保存。

第三章 对外投资决策

第十二条 公司建立规范的对外投资决策机制和程序，确定归口管理部门，
制定重大投资决策责任追究制度。

第十三条 公司的对外投资须经相应的程序批准。具体按《公司章程》和《股
东会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的相关规定执行。
第十四条 公司应对拟投资项目进行产业政策、经济环境、市场、资源、技
术、等方面的市场调查，结合公司发展战略以及被投资公司的资信情况，对拟投资项目进行可行性论证，将可行的拟投资项目立项申请报股东会、董事会或其授权人审批。

第十五条 公司应当成立投资项目可行性论证机构，对投资项目的可行性方
案进行分析评价。可行性论证机构可吸收有关专家或专业人员参与。

投资项目可行性方案应包括以下主要内容：

（一）项目的由来，如项目是否有批文、是否符合国家产业政策等；

（二）项目产品市场前景；

（三）项目的建设配套条件；

（四）总投资额与资本结构；

（五）合作方的资信情况；

（六）资金投放时间安排；

（七）工程进度安排及投入产出时间表；

（八）项目的风险预测及规避措施；

（九）项目经济效益分析，如财务内部收益率、财务净现值等；

（十）项目评价与结论；

（十二）其他。

第十六条 对外投资项目经过可行性方案论证和立项批准后，由归口管理部
门制定投资方案、计划。

第十七条 对外投资决策失误造成的经济损失，由有关部门及时核实，并按
公司章程及相关规定……
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