公告日期：2026-01-16

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的
股份总数 28,371,574 股，占公司有表决权股份总数的 41.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有
表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名称 同意 反对 弃权

号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）

（一） 关于公司 1,492,664 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会换

届选举的

议案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：陈平、冯彩玉
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会议合法有效。
四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

陈统 董事 就任 2026 年 1 月 14 日 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

张小波 董事 就任 2026 年 1 月 14 日 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

黄永健 董事 就任 2026 年 1 ……
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