公告日期：2025-12-30

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年12 月 29 日审议并通过：
提名陈统先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,515,952 股，占公司股本的
19.95%，不是失信联合惩戒对象。
提名张小波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,513,218 股，占公司股本的
9.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄永健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍世梨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的
0.07%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年12 月 29 日审议并通过：
提名廖灵锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名周林燃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的

0.04%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 12 月 29 日审议并通过：

选举王勇泽先生为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月

14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

新任董事的任职经历如下：

伍世梨，女，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
2009 年 6 月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2023 年12 月，获得华南理工大学硕士学位，企业管理专业。2009 年 7 月至2010 年 7 月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教师；2010 年 8 月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任研发部助理，ISO 办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，产教融合运营中心总监；2019 年 12 月担任公司第四届监事会监事；2021 年 10 月担任公司第四届监事会主席；现任公司副总经理。

新任监事的任职经历如下：

王勇泽，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2012 年 6 月毕业于郑州航空工业管理学院；2012 年 7 月至 2013 年 4
月就职于广州集睿科技信息咨询有限公司，担任科技咨询师；2013 年

5 月至 2014 年 6 月就职于广州星唯信息科技有限公司，担任科技专
员；2014 年 7 月至今就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任科技专员、科技经理、质量经理，现任科技与质量总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换……
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