公告日期：2025-12-26

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的
股份总数 28,371,574 股，占公司有表决权股份总数的 41.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有
表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的
《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的
《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《防范大股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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