公告日期：2025-12-10

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第五届董事会第二十次会议审
议通过；议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
无需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东轩辕网络科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善广东轩辕网络科技股份有限公司（以
下简称“公司”）总经理的工作职责、权限，规范总经理的工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法 律、法规以及《广东轩辕网络科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

第四条 公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员：
（一）存在《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员情形的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；
（三）被全国股转公司或者证券交易所认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的；

（四）本公司现任监事；

（五）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国股转公司认定不适合担任的其他情形。

第六条 财务负责人作为高级管理人员，除符合第五条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识
背景并从事会计工作五年以上。

第七条 违反本细则任职资格规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现不符合任职资格情形的，公司解除其职务。

第八条 公司设总经理一名，可设副总经理若干名。

第九条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理等其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第十条 高级管理人员每届任期 3 年，可以连聘连任。

第十一条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书自辞职报告送达董事会并完成工作移交且相关公告披露后方能生效，在此之前董事会秘书仍应当继续履行职责。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十二条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会汇报工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任或者解聘；

（九）提请召开董事会临时会议；

（十）公司章程或者董事会授予的其他职权。

总经理行使职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务。以保证决策的科学性和稳健性。

对于未达到董事会审批标准的非日常交易事项，总经理有权做出审批决定。

第十三条 总经理有权根据工作需要决定和调整其他高级管理人员（不包括董事会秘书）的职责与分工。

第十四条 总经理列席董事会会议，未兼任董事的总经理在董事会上没有表决权。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。