公告日期：2025-12-10

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书
面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈统先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原 2024 年年度审计机构为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟更换 2025 年年度审计机构，聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，全面负责公司审计工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟
对《广东轩辕网络科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行必要修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-
042）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《防范大股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的有关规定，公司对《总经理工作细则》《年度信……
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