公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-033

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票表决方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决方式。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830890 海魄科技 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>》的议

1 √

案

《关于修订公司内部管理制度》

2 √

的议案

1、《关于拟修订＜公司章程＞》的议案：

根据新《公司法》（2024 年 7月 1日起实施）、《非上市公众公司监督管理公
告编号：2025-031 办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》（2025-年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为

公告编号：2025-033

保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2、《关于修订公司内部管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修改或修订，根据相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，所涉制度具体包括：

1、《股东会制度》

2、《董事会制度》

3、《监事会制度》

4、《对外投资管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易管理制度》

上述制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通……
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