公告日期：2025-12-12

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司股东会制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月11日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海海魄信息科技股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，制定本制度。第二条 公司应严格按照法律、行政法规、本制度及公司章程召开股东会，保障股东依法行使权利。董事会应履行职责，按时组织股东会，全体董事应勤勉尽责。第三条 股东会应在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行。临时股东会应于《公司法》规定情形发生后2 个月内召开。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会是公司权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决定其报酬事项；
（二）审议批准董事会、监事会报告；
（三）审议批准利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增减注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；
（七）修改公司章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；
（十）审议批准变更募集资金用途事项；
（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十二）法律法规、规章、全国股转系统规则或公司章程规定应由股东会决定的其他事项。
（十三）股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
2.公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；
3.为资产负债率超过百分七十的担保对象提供的担保
4.预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
5.连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%；
5.对关联方、股东、实际控制人及其关联方提供担保；
6.中国证监会、全国股转公司或公司章程规定的其他担保。

第三章 股东会的召集

第七条 董事会应按时召集股东会。有下列情形之一的，应在事实发生之日起 2个月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的 2/3；
（二）公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3；
（三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开；
（六）法律法规或公司章程规定的其他情形。
第八条 监事会或股东依法自行召集股东会的，公司董事会应予以配合，公司董事会和信息披露事务负责人将予配合，并及时履行信息披露义务。

第四章 股东会的提案与通知

第九条 股东会提案应符合法律法规和公司章程，内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。
第十条 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在股东会召开 10 日前提出临时提案。召集人应在收到提案后 2 日内发出补充通知。

第十一条 年度股东会应提前 20 日通知，临时股东会应提前 15 日通知。通知应
包括时间、地点、议题、表决事项、股权登记日、网络或者其他方式的表决时间及表决程序等。
第十二条 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或取消。如确需变更，应在召开前至少 2 个交易日公告并说明原因。

第五章 股东会的召开

第十三条 股东会应设置会场，以现场会议形式召开，必要时提供网络投票方式。股东可亲自出席或委托代理人出席。
第十四条 股东会由董事长主持；董事长不能履职的，由副董事长或半数以上董事推举一名董事主持。监事会或股东自行召集的股东会，由监事会主席或召集人推举代表主持。

第十五条 年度股东会上，董事会、监事会应提交年度工作报告。董事、监事、高管应接受股东质询并作出说明。
第十六……
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