公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-031

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：汪深

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向光大银行长沙八一路支

公告编号：2025-031

行申请不超过 500 万元授信，授信期限 12 个月；向兴业银行高新区支行申请不超过 1000 万元授信，授信期限 12 个月。其中，向光大银行申请的授信为风险补偿授信；向兴业银行申请的授信为信用（流贷）+保证金（银行承兑业务）授信。
公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。

本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。