公告日期：2025-12-02

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

重大事项决策管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 2 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

重大事项决策管理办法

第一条 为了健全和完善北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。

第二条 本办法是公司股东会、董事会、董事长根据《公司章程》规定对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定。

第三条 本办法所指 “交易”指下列事项：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供担保；

4、提供财务资助；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利；

12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

本条上述提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

第四条 交易决策

1、公司发生的除公司董事长、董事会及股东会审议的“交易”外的其他“交易”（不包含提供担保、关联交易等本办法另行规定的事项），由公司董事长批准决定：

2、公司发生的达到下列标准的“交易”（不包含提供担保、关联交易等本办法另行规定的事项），由公司董事长审议：

（1）“交易”涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的,以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（2）“交易”涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 100 万的。

３、公司发生的达到下列标准之一的“交易”（不包含提供担保、关联交易、财务资助等本办法另行规定的事项）由公司董事会审议：

（1）“交易”涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的,以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（2）“交易”涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。

４、公司发生的达到下列标准之一的“交易”（不包含提供担保、关联交易等本办法另行规定的事项）应经公司股东会审议；

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

５、公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（3）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

除上述财务资助外，单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额在 50 万元以上，由公司董事会审议。

单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额低于 50 万元的，由董事长批准决定。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

６、本条的成交金额，……
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