公告日期：2024-12-18

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长慕卫波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数49,998,641 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举慕镕键先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕镕键先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举慕卫波先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕卫波先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举慕双举先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕双举先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,998,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举慕卫东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕卫东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算……
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