公告日期：2025-09-11

无锡佳龙换热器股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知......12

第六节 股东会的召开......13

第七节 股东会的表决和决议......15

第五章 董事和董事会......17

第一节 董事的一般规定......17

第二节 董事会......19

第六章 高级管理人员......22
第七章 监事会......24

第一节 监 事......24

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......27

第九章 通知和公告......28

第一节 通 知......28

第二节 公 告......28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算......30

第十一章 投资者关系管理......31
第十二章 修改章程......32
第十三章 附 则......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由鲁文龙、陈国英、钱元清三人为发起人，通过对无锡佳龙换热器制造有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，依法取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：913202007505254475。

第三条 公司于 2014 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：无锡佳龙换热器股份有限公司

第五条 公司住所：无锡市滨湖区马山生物医药工业园内

邮政编码：214091

第六条 公司注册资本为人民币 5800.4355 万元，实收资本为人民币 5800.4355 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责
人、技术总监、销售总监、质量总监。

第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

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