公告日期：2025-12-31

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡瑞孟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“母公司”）全资子公司 浙江火凤凰线缆科技有限公司（以下简称“子公司”）拟更新不动产权证，为满 足担保权人浙江长兴农村商业银行股份有限公司雉城支行要求，上述权证更新 期间，子公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司雉城支行 2,950 万元贷款 的担保方式，拟由以子公司自有厂房抵押担保方式变更为母公司提供担保。

上述担保授权期限自公司股东会审议批准之日起至不动产权证更新后重 新与银行签订以自有厂房抵押担保协议之日止。具体担保金额、担保方式以与 银行最终签署的合同为准。

子公司不动产权证更新完成后，将重新与浙江长兴农村商业银行股份有限 公司雉城支行签订借款合同，继续以自有厂房抵押担保方式申请 2,950 万元贷 款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务 规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟 修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务 规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公 司实际情况，公司拟对部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订，具 体如下：

1、《股东大会制度》

2、《董事会制度》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《利润分配管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《信息披露管理制度》

10、《募集资金管理制度》

11、《资金管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企……
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