公告日期：2025-08-04

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830880 火凤凰 2025 年 8 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全资子公司拟购买土地使

1 √

用权的议案》

1、《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

根据战略发展需求，江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司全资子公司浙
江火凤凰线缆科技有限公司拟购置土地位于长兴经济技术开发区中央大道以
南、北张浜路以西地块，其中一期开发约 30 亩，二期开发约 20 亩（具体面积
以国土部门测量数据为准），土地用途为工业用地，土地价格具体情况以“招拍 挂”为准。本次交易的具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等，尚需依 据竞拍结果与政府相关部门签订的土地出让合同及其他法律文件的约定为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他
（一）会 议联系方式：联系地址： 江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号
联系电话： 0512-57274111 联系传真： ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。