公告日期：2025-04-21

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-027
基康仪器股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事曹洋因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关
事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2025 年 第一季度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》；
2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

基康仪器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。