公告日期：2025-04-21

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-025
基康仪器股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
81,253,593 股，占公司有表决权股份总数的 59.1612%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
60,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况

审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工
作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生在公司 2024 年年度股东
大会上对 2024 年的履职情况进行了述职。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立 董事述职报告》（公告编号：2025-016、2025-017、2025-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工
作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 2024 年
的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)、《证券时报网(www.stcn.com)》、《上海证券报中国证券网 (www.cnstock.com)》披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审……
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