公告日期：2025-11-28

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830877 康莱股份 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》

5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

5.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

5.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

5.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>

5.10 √

的议案》

5.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份……
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